Выявление связей между контрагентами компании и ее сотрудниками
Тщательная проверка своих сотрудников и партнеров
Одной из главных проблем, с которой компании сталкиваются в процессе своей деятельности, являются коррупционные связи между контрагентами компании и ее сотрудниками.
Лучший и, пожалуй, самый надежный способ обезопасить компанию – это действовать на опережение, как можно раньше обнаружить и пресечь подобные связи. Однако, их сложно вычислить, потому что они, как правило, наносят ущерб компании не сразу, а по прошествии какого-то времени. К тому же, участники коррупционных схем стараются маскировать свои действия.
Именно поэтому тщательная проверка своих сотрудников и партнеров представляет для компании особую важность.
- Комплексная проверка благонадежности контрагентов
- Проверка на аффилированность
- Выявление связей между контрагентами компании и ее сотрудниками
- Анализ договоров с целью выявления сомнительных и неблагоприятных условий
- Выявление сделок и схем, несогласованных с руководством компании
- Расхождения на банковских и учетных счетах
Наши специалисты выявляют все коррупционные связи
В рамках выявления связей между контрагентами компании и ее сотрудниками, мы осуществляем следующие задачи:
- Выявление источников коррупционных схем и связей
- Выявление причин возникновения
- Определение участников
- Определение размеров ущерба и потенциальных рисков
На первой стадии наши специалисты проводят анализ списка потенциально причастных сотрудников и должностных лиц, предоставленных заказчиком, через которых, по мнению Заказчика, компания может нести риски.
На второй стадии мы проводим анализ компаний — контрагентов, предоставленных Заказчиком.
На третьей стадии мы также проверяем обнаруженных нами в ходе расследования сотрудников, которые, возможно, имеют связи с контрагентами.
На последней стадии наши специалисты составляют схематическую цепочку взаимодействий между компаниями с участием ранее проверенных сотрудников и лиц, с указанием учредителей и руководителей «номинальных» компаний, через которые, возможно, проводятся нежелательные денежные операции.
В результате Вы получите:
- Отчет с перечнем работ, проделанных в рамках выявления конфликта интересов и связей между поставщиками и сотрудниками компании
- Отчет с проверенной информацией об аффилированности и коррупционных связях контрагентов между сотрудниками организации
- Список сотрудников, которые имеют прямые/косвенные связи с компаниями-контрагентами
Наша команда
Компания FAP Consulting объединяет опытных специалистов по каждому направлению. Профессиональный подход руководства к организации командной работы внутри коллектива позволяет нам оказывать сопровождение бизнеса экстра-класса.
Возник вопрос?
Заполните форму обращения и наш консультант свяжется с Вами.
Мы гарантируем качественный сервис. Наши специалисты дадут консультацию по интересующему Вас вопросу.
