Проверка на аффилированность
«Связанность» юридических лиц
Аффилированность — это отношения «связанности» юридических и физических лиц. Коммерческие организации (за исключением кредитных) обязаны раскрывать информацию о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности.
Аффилированными могут быть как физические, так и юридические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
Проверка на аффилированность решает следующие задачи:
- Установка взаимосвязей между участниками крупных проектов
- Снижение рисков «увода» средств в аффилированные компании
- Выявление различных мошеннических схем
- Выявление налоговой выгоды
- Избежание судебных исков и споров
- Комплексная проверка благонадежности контрагентов
- Проверка на аффилированность
- Выявление связей между контрагентами компании и ее сотрудниками
- Анализ договоров с целью выявления сомнительных и неблагоприятных условий
- Выявление сделок и схем, несогласованных с руководством компании
- Расхождения на банковских и учетных счетах
Проверяйте партнеров вместе с FAP Consulting
Чтобы вовремя вычислить мошенников, которые работают через дочерние фирмы, нужно разобраться в структуре взаимосвязей. В законе есть четкий перечень лиц, которые считаются аффилированными.
5 главных признаков аффилированности поставщиков:
- Директор одной фирмы одновременно занимает руководящую должность в другой компании;
- Владельцев компании связывают родственные связи;
- Продукция одной организации отгружается со склада другой;
- Юридические лица выступают взаимными кредиторами и дебиторами;
- Интересы компаний представляет одно и то же лицо по доверенности.
Аффилированность может быть установлена как при наличии одного признака, так и по совокупности. Поэтому, комплексная проверка организации и связанных с ней компаний от специалистов FAP Consulting особенно актуальна.
На первой стадии мы проверяем:
- Общие адреса регистрации;
- Схожесть реквизитов;
- Количество владельцев/учредителей и их взаимосвязь.
На второй стадии мы проверяем:
- Прямое и косвенное участие одной организации в другой;
- Отгружается ли продукция одной компании со склада другой;
- Являются ли юридические лица взаимными дебиторами и кредиторами.
В результате Вы получите:
- Отчет с перечнем исследований, произведенных в рамках проверки
- Отчет с указанием всех взаимосвязей между участниками крупных проектов
- Информацию о выявленных мошеннических схемах и признаках недобросовестности
Наша команда
Компания FAP Consulting объединяет опытных специалистов по каждому направлению. Профессиональный подход руководства к организации командной работы внутри коллектива позволяет нам оказывать сопровождение бизнеса экстра-класса.
Возник вопрос?
Заполните форму обращения и наш консультант свяжется с Вами.
Мы гарантируем качественный сервис. Наши специалисты дадут консультацию по интересующему Вас вопросу.
