Выявление сделок и схем, несогласованных с руководством компании
Уследить за всеми сделками самостоятельно — невозможно
В компаниях, обладающих разветвленной сетью поставщиков и покупателей или сложной юридической структурой, возможно возникновение несогласованных сделок и схем.
Задачи анализа — определить:
- Источники возникновения несогласованных схем и сделок
- Причины возникновения
- Участников
- Комплексная проверка благонадежности контрагентов
- Проверка на аффилированность
- Выявление связей между контрагентами компании и ее сотрудниками
- Анализ договоров с целью выявления сомнительных и неблагоприятных условий
- Выявление сделок и схем, несогласованных с руководством компании
- Расхождения на банковских и учетных счетах
К несогласованным сделкам и схемам относятся:
- Сделки с заинтересованностью
- Воровство
- Продажа товаров в обход компании
- Передача информации о клиентах конкурентам
- Несогласованное использование имущества компании в интересах заинтересованных лиц
На первой стадии мы анализируем базу 1С и выписки.
На второй стадии наши специалисты выявляют контрагентов, которые несвойственны в обычном учете и нетипичные виды списаний.
На последней стадии мы формируем отчет о контрагентах, несогласованных с собственником бизнеса.
В результате Вы получите:
- Отчет по анализу базы 1С и бухгалтерских выписок с указанием на проблемные зоны
- Список контрагентов, операции с которыми несвойственны в обычном учете
- Отчет о нетипичных списаниях компании
Наша команда
Компания FAP Consulting объединяет опытных специалистов по каждому направлению. Профессиональный подход руководства к организации командной работы внутри коллектива позволяет нам оказывать сопровождение бизнеса экстра-класса.
Возник вопрос?
Заполните форму обращения и наш консультант свяжется с Вами.
Мы гарантируем качественный сервис. Наши специалисты дадут консультацию по интересующему Вас вопросу.
