Кейс: Комплексная проверка контрагента для строительной компании
О клиенте
К специалистам нашей компании обратилась строительная фирма, которая собиралась заключить договор с потенциальным партнером, новичком в нише поставок стройматериала.
На первый взгляд организация внушала доверие: генеральный директор с большими амбициями, глобальные планы на совместное сотрудничество и грамотно оформленный маркетинг. Сделка предполагала серьезные финансовые вложения, поэтому застройщик решил заказать у нас комплексную проверку контрагента.
Какую работу мы выполнили
Мы использовали всевозможные интернет-источники, официальные порталы и реестры, собственные внутренние ресурсы. Была осуществлена проверка следующих данных:
- Общие данные о владельце и компании;
- Финансовые активы и уставной капитал;
- Проанализированы финансовые показатели по предыдущим годам;
- Наличие задолженностей, пенни и штрафов, налоговых обязательств;
- Отзывы о работе;
- Производственные мощности и наличие соответствующих цехов;
- Наличие открытых исполнительных производств;
- Наличие текущих/прошедших арбитражных споров и пр. необходимая информация.
Для формирования досье и получения максимально полной информации, также были запрошены дополнительные документы: бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, копии учредительных документов и пр.
Результат работы
По результатам собранного досье оказалось, что заключение сделки с партнером предполагает высокие риски. Так, например, у компании оказались долги по оплате налоговых обязательств. Была найдена информация по незакрытому долгу через ФССП перед поставщиком услуг. Также было найдено несколько негативных отзывов, с авторами которых нам удалось выйти на контакт и проверить их достоверность. Клиент получил полноценное досье, с прописанными рисками, а также был проконсультирован специалистами ФАП Консалтинг по направлению — Корпоративные расследования.
Строительная компания отказалась от сотрудничества и смогла спасти не только с трудом заработанную репутацию, но и избавить себя от финансовых потерь, возможных судебных тяжб.
Возник вопрос?
Заполните форму обращения и наш консультант свяжется с Вами.
Мы гарантируем качественный сервис. Наши специалисты дадут консультацию по интересующему Вас вопросу.
